Analista Senior Compliance

¡Se parte de nuestro equipo de Compliance!

Perfil del cargo:

•  Profesional en derecho, contaduría, economía, administración, ingeniería industrial o carreras afines. Deseable contar con Diplomado en SARLAFT.
• Debe contar con 2 años de experiencia en roles afines, deseable en programas de prevención de LA/FT/FPADM (SARLAFT/SAGRILAFT).

Conocimientos:

• Conocimiento de normas nacionales en Anticorrupción y PTEE.
• Conocimiento en implementación de sistemas de administración del riesgo (SARLAFT y SAGRILAFT).
• Experiencia en atención y análisis de alertas transaccionales AML.
• Conocimientos básicos de seguros.
• Construcción y administración de matrices de riesgo.
• Administración de bases de datos.
• Experiencia en procesos de auditoría, supervisión y/o gestión del riesgo.
• Conocimiento en programas de sanciones económicas.

Funciones:

• Construcción y administración de matrices de riesgo.
• Apoyo a la administración de bases de datos.
• Apoyo en la revisión de los programas de sanciones económicas.
• Brindar apoyo técnico al equipo en el análisis de alertas transaccionales y en la revisión de casos que requieran investigación adicional, elaborando el respectivo soporte y conclusiones del análisis.
• Elaborar y transmitir los reportes regulatorios exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero, garantizando el cumplimiento de los plazos y la calidad de la información.
• Brindar soporte al área comercial y operativa en temas relacionados con debida diligencia, conocimiento del cliente y consultas asociadas al riesgo LA/FT.
• Atender requerimientos de auditoría interna, externa y de entes de supervisión, preparando la información y soportes necesarios.
• Apoyar la mejora continua del sistema SARLAFT, proponiendo ajustes a controles, señales de alerta y metodologías cuando sea necesario.

"Allianz es un empleador con igualdad de oportunidades y, por lo tanto, acoge las solicitudes independientemente del origen étnico o cultural, la edad, el género, la nacionalidad, la religión, la discapacidad o la orientación sexual"

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Conocimientos:

• Conocimiento de normas nacionales en Anticorrupción y PTEE.
• Conocimiento en implementación de sistemas de administración del riesgo (SARLAFT y SAGRILAFT).
• Experiencia en atención y análisis de alertas transaccionales AML.
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• Construcción y administración de matrices de riesgo.
• Administración de bases de datos.
• Experiencia en procesos de auditoría, supervisión y/o gestión del riesgo.
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Funciones:

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• Apoyo en la revisión de los programas de sanciones económicas.
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• Elaborar y transmitir los reportes regulatorios exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero, garantizando el cumplimiento de los plazos y la calidad de la información.
• Brindar soporte al área comercial y operativa en temas relacionados con debida diligencia, conocimiento del cliente y consultas asociadas al riesgo LA/FT.
• Atender requerimientos de auditoría interna, externa y de entes de supervisión, preparando la información y soportes necesarios.
• Apoyar la mejora continua del sistema SARLAFT, proponiendo ajustes a controles, señales de alerta y metodologías cuando sea necesario.

"Allianz es un empleador con igualdad de oportunidades y, por lo tanto, acoge las solicitudes independientemente del origen étnico o cultural, la edad, el género, la nacionalidad, la religión, la discapacidad o la orientación sexual"

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•  Profesional en derecho, contaduría, economía, administración, ingeniería industrial o carreras afines. Deseable contar con Diplomado en SARLAFT.
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Conocimientos:

• Conocimiento de normas nacionales en Anticorrupción y PTEE.
• Conocimiento en implementación de sistemas de administración del riesgo (SARLAFT y SAGRILAFT).
• Experiencia en atención y análisis de alertas transaccionales AML.
• Conocimientos básicos de seguros.
• Construcción y administración de matrices de riesgo.
• Administración de bases de datos.
• Experiencia en procesos de auditoría, supervisión y/o gestión del riesgo.
• Conocimiento en programas de sanciones económicas.

Funciones:

• Construcción y administración de matrices de riesgo.
• Apoyo a la administración de bases de datos.
• Apoyo en la revisión de los programas de sanciones económicas.
• Brindar apoyo técnico al equipo en el análisis de alertas transaccionales y en la revisión de casos que requieran investigación adicional, elaborando el respectivo soporte y conclusiones del análisis.
• Elaborar y transmitir los reportes regulatorios exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero, garantizando el cumplimiento de los plazos y la calidad de la información.
• Brindar soporte al área comercial y operativa en temas relacionados con debida diligencia, conocimiento del cliente y consultas asociadas al riesgo LA/FT.
• Atender requerimientos de auditoría interna, externa y de entes de supervisión, preparando la información y soportes necesarios.
• Apoyar la mejora continua del sistema SARLAFT, proponiendo ajustes a controles, señales de alerta y metodologías cuando sea necesario.

"Allianz es un empleador con igualdad de oportunidades y, por lo tanto, acoge las solicitudes independientemente del origen étnico o cultural, la edad, el género, la nacionalidad, la religión, la discapacidad o la orientación sexual"