Profesional Compliance - AML/CFT

Profesional Compliance – AML/CFT, Sanciones y FATCA/CRS

Únete a Allianz Colombia como Profesional Compliance dentro de la Vicepresidencia Legal, Sostenibilidad y Compliance, y haz parte del equipo encargado de la ejecución de unos de los programas más dinámicos de cumplimiento regulatorio del sector asegurador colombiano. En este rol, tendrás funciones de monitoreo y administración de la operación del programa AML/CFT (SARLAFT), gestionarás el programa de Sanciones Económicas y asegurarás el cumplimiento de FATCA/CRS, trabajando de forma articulada con el equipo de trabajo a cargo de estos procesos, y articulando las acciones necesarias con entes de control como la SFC, la UIAF y la DIAN. Si tienes experiencia sólida en cumplimiento normativo, pensamiento analítico y capacidad para liderar proyectos regulatorios de alto impacto, esta es tu oportunidad de marcar la diferencia en una organización global con más de 150 años de presencia en Colombia.

Lo que harás

• Monitorear y administrar la operación del Programa AML/CFT (SARLAFT), asegurando la calidad de la debida diligencia, la segmentación, el monitoreo transaccional, el análisis de alertas y operaciones inusuales, y la preparación de los casos y reportes que deben presentarse al Oficial de Cumplimiento y a la UIAF.
• Gestionar los procesos del Programa de Sanciones Económicas, incluyendo el screening de contrapartes, el análisis integral de coincidencias y casos complejos (OFAC, ONU, UE, Reino Unido), la documentación del análisis y la propuesta de decisiones conforme a las políticas locales y de Grupo.
• Asegurar el cumplimiento de FATCA/CRS mediante la correcta identificación y clasificación fiscal de clientes, el control de la calidad de la información y la preparación oportuna de los reportes ante la DIAN.
• Liderar proyectos de implementación de normatividad local, estándares del Grupo Allianz y planes de acción de Auditoría Interna, Revisoría Fiscal y SFC, definiendo diagnóstico, cronograma, responsables, controles y evidencias hasta su cierre.
• Elaborar y actualizar políticas, procedimientos, metodologías, controles e indicadores de los programas a cargo, y preparar la información para informes a comités, Junta Directiva y Grupo.
• Articular con los equipos de trabajo internos y externos vinculados al proceso, el desarrollo de las actividades asignadas, revisando la calidad de sus análisis y promoviendo la capacitación y el acompañamiento a las áreas de negocio.

Lo que traes

• Título profesional en Derecho, Ingeniería Industrial, carreras administrativas, económicas o afines.
• Mínimo 3 años de experiencia en el sector financiero en SARLAFT/AML, sanciones económicas y FATCA/CRS; deseable experiencia en el sector asegurador.
• Conocimiento sólido en SARLAFT (SFC), estándares AML/CFT y sanciones económicas internacionales (OFAC, ONU, UE y Reino Unido).
• Nivel de inglés intermedio o superior (B1 o superior)
• Experiencia en implementación de normatividad y en cierre de planes de acción de auditoría y entes de control.
• Experiencia en gestión de proyectos y en diseño de controles, procedimientos e indicadores.
• Deseable contar con mínimo 150 horas de capacitación certificada en SARLAFT.
• Competencias de liderazgo, solución de problemas, pensamiento analítico, comunicación ejecutiva y orientación a resultados.
• Manejo de herramientas tecnológicas de Compliance (screening, monitoreo transaccional o gestión de casos), y disposición para incorporar herramientas de inteligencia artificial aplicadas al análisis de riesgos y automatización de controles.

Qué ofrecemos

• Contrato directo con Allianz Colombia.
• Salario competitivo acorde al nivel de responsabilidad y experiencia.
• Beneficios de bienestar y salud complementarios.
• Oportunidades reales de desarrollo profesional en el área de Compliance, regulación financiera y gestión de riesgos.
• Ambiente de trabajo inclusivo, colaborativo y orientado a la innovación y la sostenibilidad.
• Acceso a programas de formación continua en normatividad, cumplimiento regulatorio y transformación digital.
• Participación en iniciativas de impacto y proyectos de cumplimiento a nivel de Grupo Allianz.

"Allianz es un empleador con igualdad de oportunidades y, por lo tanto, acoge las solicitudes independientemente del origen étnico o cultural, la edad, el género, la nacionalidad, la religión, la discapacidad o la orientación sexual". Allianz es, actualmente, uno de los grupos financieros más grandes del mundo y el mayor asegurador en el sector a nivel internacional. La compañía está presente en más de 70 países en los cinco continentes y cuenta con más de cien millones de clientes y más de 150.000 funcionarios. En Colombia, es la primera aseguradora del país con más de 150 años de experiencia y emplea de manera directa a más de 650 personas en todo el país. La compañía cuenta con una oferta integral en las áreas de protección, ahorro e inversión con cinco regionales y más de 2.500 intermediarios a nivel nacional. Es referente en seguros de autos y salud, además de seguros de hogar, vida, Mipyme y un amplio portafolio de seguros corporativos. De igual forma, cuenta con programas de prevención relacionados con temas de seguridad vial y hábitos de vida saludable. Somos un equipo comprometido con la innovación, la sostenibilidad y el cuidado de nuestros clientes, empleados y comunidades. En Allianz Colombia creemos que el talento diverso e inclusivo es la base de nuestro éxito.